筑牢合规风险意识! 余庆农商银行组织员工参观遵义市反洗钱宣教基地

2026-11-11 多彩贵州网

　　为持续筑牢金融风险防控屏障，压实反洗钱主体责任，强化全员风险合规意识，提升反洗钱履职能力，近日，余庆农商银行组织业务条线、客户经理、前台柜员等一线岗位员工，赴遵义市反洗钱宣教基地开展专题参观学习。

　　宣教基地设置反洗钱发展历程、洗钱犯罪类型、典型案例警示教育、互动宣教等功能展区，依托图文展板、多媒体视频、场景演示、案例剖析等形式，系统讲解洗钱犯罪手法、隐蔽特征、社会危害，阐释反洗钱法定职责，直观揭示潜藏在日常业务中的洗钱风险，引导参训员工认清反洗钱工作的政治性、严峻性，推动反洗钱知识入脑入心。

　　讲解结束，在交流环节，大家表示，将把本次学习成果转化为履职实效，严格落实客户尽职调查、可疑交易监测等制度，严把业务准入关口，主动识别、精准防范洗钱及关联“黑灰产”风险。

　　下一步，余庆农商银行将常态化开展反洗钱宣传教育，健全风险防控长效机制，扎实做好风险源头管控，坚决守住不发生系统性金融风险底线，护航农信事业高质量发展。