多彩贵州网讯(本网记者 程曦)日前，记者从人民银行贵阳中心支行召开的新闻通气会上获悉，2018年，黔南州福泉市、贵阳市开阳县和铜仁市德江县分别对3起案件以触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪开庭审理判决，实现贵州省洗钱罪判例历史性突破。

　　1997年，我国正式将洗钱罪列入《刑法》，此后陆续加入国际系列反洗钱公约，随着洗钱上游犯罪不断扩大，我国洗钱立法工作有了长足发展，但与之形成反差的是，贵州省洗钱罪判例一直为零。

　　“洗钱入罪工作长期处于‘线索报告多、侦查入罪难’的状态，常常出现洗钱可疑线索案情多、定罪少；或者是以上游犯罪定罪多、以洗钱罪定罪少的情况。因此，寻找工作突破口，推动贵州省洗钱罪判例，对遏制和打击洗钱犯罪具有重要的现实意义。”人民银行贵阳中心支行反洗钱处相关负责人告诉记者。

　　据了解，2018年，在各级人民银行、公安机关、检察机关、人民法院的共同努力下，黔南州福泉市、贵阳市开阳县和铜仁市德江县分别对3起案件以触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪开庭审理判决，其上游犯罪分别为毒品犯罪和非法吸收公众存款罪。这是贵州省洗钱入罪的历史性突破，为全省持续推进洗钱入罪工作提供了参考和借鉴。

　　“洗钱入罪工作的突破，显示出金融业反洗钱监测网络在打击洗钱犯罪方面的突出实效，对有效遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，维护贵州省社会经济金融安全，助力创建‘平安贵州’具有明显积极作用。”人民银行贵阳中心支行反洗钱处相关负责人说。

　　延伸阅读：

　　(一)福泉市王某方洗钱案

　　2018年3月至5月，被告人王某为获取非法利益，明知犯罪嫌疑人杨某从事贩卖毒品活动，却多次利用微信账户方式帮助杨某弟收取贩卖毒品所获毒资共计59笔8294元。2018年8月1日，福泉市警方根据线索并缜密侦查，在福泉市将犯罪嫌疑人抓获。2018年10月22日，福泉市市公安局以王某触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，以涉嫌洗钱罪向福泉市检察院提交公诉意见书。2018年11月27日，福泉市人民法院开庭审理此案，认为王某触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，构成洗钱罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1500元。该案成为我省首例洗钱罪判例。

　　(二)贵阳市开阳县周某珍洗钱案

　　2018年11月13日，周某明知其丈夫杨某从事贩卖毒品活动，仍提供自己的微信账户，协助杨某收取贩卖毒品所获毒资1000元，将财产转化为现金，利用转账方式掩饰、隐瞒其来源和性质。2018年12月12日，贵阳市开阳县人民法院认定其触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，构成洗钱罪，判处拘役两个月，缓刑四个月，并处罚金人民币100元。这是贵州省第二例、贵阳市首例洗钱罪判例。

　　(三)铜仁市德江县冉某洗钱案

　　2013年5月至2015年2月期间，冉某在明知其姐非法吸收公众存款的情况下，仍将自己个人银行账户多次提供给冉某梅，帮助其掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质。2018年12月14日，德江县人民法院以其触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年执行，并处罚金10万元人民币。这是贵州省第三例，铜仁市首例洗钱罪判例。

　　相关知识链接：

　　洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。