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贵州公安机关成功破获特大电信诈骗案 涉案金额达1.17亿
2016/04/23 作者:杨昌鼎 来源:多彩贵州网
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“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会现场

  多彩贵州网讯(本网记者 杨昌鼎)4月23日,记者从“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会上获悉,经过贵州省公安机关的不懈努力,已成功侦破“12.29”特大电信诈骗案。截止目前,共抓获各类犯罪嫌疑人62名(其中台湾犯罪嫌疑人10名),冻结涉案资金上亿元,挽回了经济损失,并通过深挖扩线工作成功打掉其它诈骗团伙1个,破获涉及全国26个省份的诈骗案件184起。

  “财狼”来袭 骗走1.17亿元

  2015年12月29日上午10时许,黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案:该局账户上的1.17亿元资金被转走。

  公安机关经过初步调查查明:2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的电话和自称“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。

  在“何群警官”的诱导下,自称“郭俊华队长”的人又多次与杨某通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联系杨某,要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”后,使杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑,并按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

  顺藤摸瓜窝点被端  冻结涉案资金上亿元

  案件发生后,贵州省公安厅成立“12.29”专案指挥部,从全省公安机关抽调500余名民警参与侦办工作,围绕信息流、技术流和资金流“三流并进”的侦查谋略,分阶段开展了大止付、大调查、大抓捕、大审讯、大追赃、大结案的总体思路。

专案组成员收集取证

  专案组通过犯罪嫌疑人向杨某发送“通缉令”的传真电话入手,快速查实了租用该传真电话的公司,并调取相关数据进行侦查,发现了11名国内人员具有重大作案嫌疑,并确定本案诈骗团伙话务窝点位于乌干达境内。

  专案指挥部先后派出27个外省工作组,分赴北京、上海、吉林、湖南、山东、广东等省(市、自治区),全力以赴、夜以继日开展调查取证和抓捕等工作。在公安部的统一指挥协调下,各省(市、自治区)公安机关积极配合,鼎力相助,全力支持配合贵州警方开展案件侦查工作,布下了打击犯罪的天罗地网。

  2016年1月13日,专案组经过反复研究,决定分阶段在全国实施集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名(其中10名台湾嫌疑人)。经审讯,犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾嫌疑人,在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗,并在案发后分赃回国的犯罪事实。

专案组民警对嫌疑人进行突审

  专案指挥部调查发现,2015年12月22日至26日期间,受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个,二级账户204个,三级账户6573个,四级账户2163个,五级账户127个,并迅速拆分至若干银行卡,在台湾地区取现。

  为最大限度追回资金,专案组在公安部协调和北京市公安局的大力支持下,迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截止目前,专案组共冻结涉案银行卡9942张,资金余额上亿元。通过追查资金流向,进而锁定了台湾犯罪嫌疑人。此外,专案组还通过追查涉案银行卡工作,及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”,收缴居民身份证189张、银行卡43张;发现了包括涉及全国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条的U盘。

  贵州省公安厅支招  如何防范电信诈骗案

  近年来,电信诈骗案件多发高发,严重危害了人民群众生命财产安全。有的老人辛苦一生的积蓄被骗光,一气之下走上绝路;有的东拼西凑给病人看病的“救命钱”被骗走,家属绝望大哭;有的单位、公司财务人员被骗,给国家和集体造成重大损失。

  贵州省公安厅提醒广大人民群众,在防范电信诈骗案件时一定要做到“三不一快”。

  不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂断电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑;无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。

  快报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。

编辑:熊莺 主编:熊莺  
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